近日，中國人民銀行山東省分行公示的行政處罰決定信息公示表顯示，山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，被罰款400000元。王某（時任山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司運營管理部副總經(jīng)理）因?qū)ι綎|新泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負有責任，被罰款35000元。

梳理發(fā)現(xiàn)，該行并非首次被罰。2024年8月26日，國家金融監(jiān)督管理總局行政處罰信息公開表顯示，山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因違規(guī)被泰安監(jiān)管分局罰款70萬元。當時，其主要違法事實為員工行為管理不到位、信貸管理不到位，嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。

更早之前，2019年的5月和12月，山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司接連收到兩份處罰。2019年5月6日，原泰安銀保監(jiān)分局發(fā)布行政處罰信息公開表顯示，山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司因貸款用途管控不到位、貸款資金回流借款人等，被罰款60萬元。

2019年12月3日，中國人民銀行濟南分行網(wǎng)站公布行政處罰信息公示表（泰銀罰字〔2019〕第6、7號）顯示，山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司未按規(guī)定報送可疑交易報告，中國人民銀行泰安市中心支行依法對其處罰款20萬元，并對1名直接責任人罰款1萬元。

愛企查顯示，山東新泰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司成立于2016年5月20日，注冊地位于山東省泰安市新泰市青龍路879號，法定代表人為亞民，具有46處分支機構(gòu)。另據(jù)公開資料，其大股東為泰安市國泰民安投資集團有限公司，持股比例10.70386%，認繳出資額為9,500萬元。