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濟寧農村商業銀行被罰48.5萬元,因與身份不明的客戶進行交易等

2025-05-14 11:20 大眾新聞·半島新聞閱讀 (30211) 掃描到手機

近日,中國人民銀行山東省分行官網公示的行政處罰決定書顯示,濟寧農村商業銀行因未按規定履行客戶身份識別義務、與身份不明的客戶進行交易被罰款48.5萬元。

同時,尚華(時任濟寧農村商業銀行股份有限公司運營管理部總經理)因對上述違法違規事實中的“未按規定履行客戶身份識別義務”的行為負責被罰款1.5萬元;陳輝(時任濟寧農村商業銀行股份有限公司業務發展部總經理)因對上述違法違規事實中的“與身份不明的客戶進行交易”的行為負責被罰款1.5萬元。

天眼查顯示,濟寧農村商業銀行股份有限公司,成立于2016年,位于山東省濟寧市,是一家以從事貨幣金融服務為主的企業。企業注冊資本101918.9125萬人民幣,實繳資本101331.5346萬人民幣。

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