中文字幕一区二区人妻电影,成全世界免费高清观看,成全影视大全在线观看,日韩精品无码视频一区二区蜜桃

全國今年已破92起重大洗錢案 涉案金額8000億

2015-10-12 07:20   來源: 半島網-半島都市報 手機看新聞 半島網 半島都市報

小字體大字體

?  今后利用地下錢莊和離岸公司轉移贓款的犯罪行為將受到越來越嚴厲的打擊。根據中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室統一部署,從今年4月開始,中國人民銀行聯合公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外匯管理局在全國范圍開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。

  此次專項行動是反腐敗國際追逃追贓“天網”行動的重要組成部分,重點是對地下錢莊違法犯罪活動,利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益的犯罪活動等進行集中打擊,最大限度切斷貪污賄賂等犯罪的違法所得及其收益的轉移通道,切實維護國家正常的金融秩序。

  專項行動開展以來,各地各部門高度重視,取得了初步戰果。目前,全國共破獲相關重大案件92起,涉案金額8000余億元。

  據了解,目前地下錢莊等常用“對敲”手法來向境外轉移資金。此前,中儲糧河南周口直屬庫原主任喬建軍因涉嫌貪污、挪用公款外逃美國,名列紅色通緝令百人名單。據報道,喬建軍外逃時,曾令手下將數千萬元贓款分成20多筆匯入兩個由地下錢莊控制的境內銀行賬戶。同時,該地下錢莊聯系香港的生意伙伴,將相應金額的港幣、美元匯入喬建軍指定境外賬戶,資金未經任何出境程序,但實際已完成贓款轉移,業內稱此手法為“對敲”?!皩η谩焙?,地下錢莊境內外賬目可能失衡,他們就通過虛假貿易收付款、虛假投資、直接攜帶現金出入境等方式進行平賬。據《北京青年報》

(來源:半島網-半島都市報) [編輯: 林永麗]

版權稿件,任何媒體、網站或個人未經授權不得轉載,違者將依法追究責任。


相關閱讀

洗錢案 涉案金額

?

熱門推薦

房產 | 旅游 | 教育

  1. <strong id="eai4v"><strong id="eai4v"></strong></strong>
    <strong id="eai4v"></strong>

    <bdo id="eai4v"></bdo>

        主站蜘蛛池模板: 云安县| 若尔盖县| 行唐县| 邳州市| 钟祥市| 潜山县| 沙雅县| 长宁县| 深泽县| 文山县| 鄂托克旗| 保靖县| 津南区| 佳木斯市| 中山市| 潞西市| 册亨县| 伊宁县| 新巴尔虎左旗| 丰都县| 崇阳县| 望奎县| 琼中| 贺州市| 遂川县| 罗城| 兴山县| 临漳县| 潢川县| 吴堡县| 抚顺市| 无棣县| 榕江县| 民乐县| 农安县| 嘉定区| 二连浩特市| 仪征市| 昌平区| 资阳市| 诸城市|