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東莞破系列地下錢莊案 查獲170公斤百元大鈔

2016-05-17 07:24   來源: 青島早報 手機看新聞 半島網 半島都市報

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?  據新華社廣州5月16日電 記者16日從廣東省公安廳獲悉,東莞公安機關近日破獲系列地下錢莊案件,現場查獲現金近1500萬元。

  東莞警方出動130多名警力,在常平、清溪等鎮開展統一收網破案行動,抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名,現場扣押現金人民幣1497.75萬元、港幣50.4萬元。據辦案民警介紹,現場扣押的現金重量約相當于170公斤重的百元大鈔。

  行動中,警方還凍結涉案資金折合人民幣4278萬元,查扣賬本、存折、銀行卡、支票以及U盾、電腦、手機、車輛等一大批作案工具。初步查明,該案涉案金額超過200億元人民幣,是東莞市歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結贓款最多的一起。

  經查,李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點,以親友名義在境內外銀行開設大批銀行賬戶,以銀行網銀轉賬或提現方式交易,長期與企業、“同行”等非法買賣外匯,涉案金額超過200億元人民幣。

  目前,兩案中17名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在進一步偵辦中。

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