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北京銀行濰坊分行因違規(guī)操作被罰款20萬

2019-01-18 13:31   來源: 半島網(wǎng) 手機(jī)看新聞 半島網(wǎng) 半島都市報

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  日前 ,

  中國人民銀行濟(jì)南分行官方網(wǎng)站上

  發(fā)布了反洗錢處罰公示(2018)第4號

  處罰決定

  處罰內(nèi)容為北京銀行股份有限公司濰坊分行因未按照規(guī)定履行客戶身份識別業(yè)務(wù),根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第一款第(一)項規(guī)定,對單位處以人民幣20萬元罰款,處罰決定日期為2018年12月10日。

  



  北京銀行濰坊分行因違規(guī)操作被罰款20萬

  據(jù)公開資料顯示,北京銀行濰坊分行于2016年4月6日在濰坊注冊成立,其法人代表為:張兆福。

  據(jù)了解,北京銀行是經(jīng)中國人民銀行和北京市政府批準(zhǔn),于1996年1月29日在北京市原90家 城市信用合作社基礎(chǔ)上組建而成,北京銀行設(shè)立時的名稱為“北京城市合作銀行股份有限公司”。北京銀行成立時的注冊資本為人民幣10億元。

  北京銀行濰坊分行

  因未按照規(guī)定

  履行客戶身份識別業(yè)務(wù)遭處罰

  并非個案

  不完全公開資料顯示,北京銀行南昌分行因違反規(guī)定被處罰48萬。同時,距離北京銀行濰坊分行被罰不到一個月之前,北京銀行聊城分行同樣也未按照規(guī)定履行客戶身份識別業(yè)務(wù)而遭處罰人民幣10萬元。

  



  



  北京銀行濰坊分行因違規(guī)操作被罰款20萬

  北京銀行濰坊分行因違規(guī)操作被罰款20萬

  什么是“客戶身份識別”?

  客戶身份識別,是指金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循“了解你的客戶”的原則,針對具有不同洗錢風(fēng)險或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。我國通過制定系列規(guī)范性法律文件,對客戶身份識別的具體內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)定。

  對于我國的商業(yè)銀行來說,完整的客戶身份識別至少包括以下兩方面的要求:

  一是核對客戶身份。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)識別客戶身份,核對、登記并留存客戶身份證明材料和基本信息,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)。

  北京銀行濰坊分行因違規(guī)操作被罰款20萬

  希望在2019年新的一年

  北京銀行濰坊分行能正視問題,

  糾正問題,

  讓客戶的財產(chǎn)免遭損失。

  來源:網(wǎng)易新聞

  

半島客戶端

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