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青島三部門聯手出臺意見對辦理非法集資犯罪案作出規定

半島記者王洪智近日,山東省青島市中級人民法院與青島市人民檢察院、青島市公安局聯手出臺《關于辦理涉眾型非法集資犯罪案件的實施意見》。《意見》在關于當前辦理非法集資犯罪案件的一般原則中規定要做到“三個并重”:一是嚴厲打擊和區別對待并重；二是法律效果與社會效果并重；三是打擊犯罪與追贓挽損并重。《意見》提出,要從偵查源頭開始,強化追贓挽損,盡最大努力挽回集資參與人的經濟損失,著力化解社會矛盾。積極促使被告人改...[詳細>]

青島出臺意見：涉眾型非法集資犯罪將這樣處理！

辦理非法集資犯罪案件，應當根據被告人主觀上是否具有非法占有目的，分別定罪處罰。辦理非法集資犯罪案件，應當根據被告人主觀上是否具有非法占有目的，分別定罪處罰。偵查機關在辦理非法集資刑事案件中，應當根據案件具體情況注意收集涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下證據：是否使用虛假身份信息對外開展業務；是否虛假訂立合同、協議；是否虛假宣傳，明顯超出經營范圍或者夸大經營、投資、服務項目及盈利能力；是否吸收資金后隱匿、...[詳細>]

高息回報為餌非法集資詐騙往往先從"身邊人"下手

6月6日,青島中院通報三年來涉眾型經濟犯罪審判情況,并發布近十年來最具典型性的十個案例,提醒公眾警惕高息誘惑、防范非法集資。青島某投資咨詢公司主要業務是從事民間抵押貸款咨詢并開展加盟連鎖,沒有民間資金借貸資質。在不具備民間資金借貸資質,也沒有任何業務和產品經營的情況下,2006年至2011年11月期間,被告人李某單獨或通過被告人樊某及王某麗、張某(二人均另案處理)等人,以公司從事民間借貸、經營資金等業務的名義,宣稱借出...[詳細>]

當心！非法集資詐騙先從“身邊人”下手！青島中院發布典型案例

■案例一非法集資涉案上億元青島某投資咨詢公司主要業務是從事民間抵押貸款咨詢并開展加盟連鎖，沒有民間資金借貸資質。青島中院審理后認為，被告人李某、樊某以非法占有為目的，采取詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為均各自構成集資詐騙罪，均應依法懲處。鑒于二被告人集資詐騙數額特別巨大，案發后追繳的財產遠不能彌補被害人損失；且二被告人到案后，均極力推諉給被害人造成損失的責任，而被告人樊某雖然集資的款項相對較...[詳細>]

青島市關于“e租寶”案集資參與人信息核實登記通告

根據通告，本市核實登記對象為具有我市戶籍的“e租寶”案集資參與人，以及能夠證明在本市長期工作生活的外市“e租寶”案集資參與人。根據要求，我市將同步啟動集資參與人信息核實登記工作。二、核實登記地點集資參與人可關注通告附件中18個核實點所屬轄區、具體位置及聯系電話，及時攜帶相關材料至戶籍所在地或者經常居住地對應的核實點就近參加核實登記。三、核實登記對象具有本市戶籍的集資參與人，以及能夠證明在本市長期工作生...[詳細>]

青島中院發布涉眾型經濟犯罪典型案例集資傳銷參與者超六成是老人

法院經審理認為,喬某某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑一年零三個月,并處罰金。【法官點評】按照我國法律規定,投資理財不得宣傳、不得承諾還本付息。【案情簡介】被告人劉某因欠巨額債務無力償還,預謀非法向社會集資償還個人欠款。5%～10%為誘餌,通過在報紙上刊登廣告或他人介紹等方式,非法向社會公眾公開集資,所得集資款絕大多數用于償還劉某等個人所欠債務。法院經審理認為,被告人劉某明知該投資模式沒有高額收益進行回報,且...[詳細>]

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青島三部門聯手出臺意見 對辦理非法集資犯罪案作出規定